Кабмин определил порядок получения информации субъектами первичного мониторинга, в том числе и риэлторами.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.10 г. № 746 утвержден
ПОРЯДОК предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента.

В нем определенно, что в случае возникновения сомнений в достоверности или полноте предоставленной информации об идентификации клиента субъект первичного финансового мониторинга принимает меры для проверки и уточнения такой информации. При этом он имеет право обратиться к государственным органам с запросом для получения необходимой информации в государственные органы - Госкомпредпринимательство, ГНА и органы внутренних дел.
Запрос посылается по местонахождению соответствующих государственных органов в письменной форме, подписывается руководителем субъекта или лицом, которое его замещает, и скрепляется печатью. Запрос может посылаться также в электронной форме.

Государственные органы в течении 10 рабочих дней предоставляют субъекту первичного финансового мониторинга информацию об идентификации клиента безвозмездно.

Определены требования в письме к государственному органу.

Субъект первичного финансового мониторинга ведет реестр запросов к государственным органам.

�нвестор.