Госфинмониторинг дал разъяснения риэлторам.
mlp / 25.08.2010
Государственный комитет финансового мониторинга Украины 17 августа 2010 года провел рабочую встречу с Риелторской палатой Украины и Союзом специалистов по недвижимому имуществу Украины. На встрече рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с практическим применением субъектами предпринимательской деятельности, - риэлторами Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», который вступил в силу 21 августа 2010 года. Представителями Госфинмониторинга предоставлены исчерпывающие ответы на вопросы, поставленные представителями Риелторской палаты Украины и Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины во время встречи, в частности, относительно: порядка постановки на учет субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги во время осуществления операций покупки-продажи недвижимого имущества; порядка выявления финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу; назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга; порядка предоставления информации о финансовых операциях в Госфинмониторинг, и тому подобное. Особое внимание на встрече уделено организации общих учебных мероприятий. Пресс-служба Госфинмониторинга.
|
|