.
Разоблачена международная мошенническая схема с миллионными оборотами.

Разоблачена международная мошенническая схема с миллионными оборотами.

mlp / 24.03.2021

Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам международной мошеннической схемы, которые зарабатывали до 10 млн евро ежемесячно. Об этом в среду, 24 марта, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Масштабную международную преступную схему завладения средствами физических лиц уличили в декабре прошлого года. Среди ее участников были граждане Украины и иностранцы", говорится в сообщении.

Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов - банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и др. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивное рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты комиссии в объеме 15% от суммы полученной прибыли за вывод средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

Мошенническая схема позволяла зарабатывать от 8 до 10 млн евро ежемесячно. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. В дальнейшем незаконный доход легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине.

На основании доказательств, полученных оперативниками Департамента стратегических расследований, 18 марта следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрениях двум участникам преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Двум подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 325 млн грн залога каждому.

На данный момент уже установлено более 260 пострадавших инвесторов, которых обманули почти 9400000 евро. Большинство из них - граждане Германии, Австрии, Швейцарии.

Ранее были проведены обыски по местам жительства фигурантов. Тогда же на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро был наложен аресты, в том числе на элитные автомобили и недвижимость.

Мошенническая схема разоблачена совместно с международными партнерами - Генеральной прокуратурой города Бамберга Федеративной Республики Германия, Евроюстом, Европолом.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг потерпевших.

Источник: Корреспондент.net

08.03.2023
Зі свя'том весни
26.02.2023
За скільки можна купити квартиру в Одесі
10.02.2023
Суспільство все бачить…
20.01.2023
Підприємці Миколаєва повертають місто до життя.
15.01.2023
Прийняття законопроекта №5655 загрожує Миколаєву.
12.01.2023
Війна пришвидшила дитжиталізацію
08.01.2023
Морегосподарьский комплекс Миколаєва -не працює.
31.12.2022
З Новим Роком
23.02.2022
Бизнесу могут уменьшить налоговую нагрузку: Президент инициирует программу экономического патриотизма.
23.02.2022
Новый собственник жилья не обязан возвращать долги за предыдущего собственника – разъяснение.
| | | | - | | | | | |