.
В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривен.

В Украине могут увеличить максимальную сумму перевода с 5 до 25 тысяч гривен.

mlp / 24.06.2020

В Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен.

На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №3686.

“28 апреля 2020 года вступили в силу изменения к Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», согласно которым максимальный размер наличных переводов был уменьшен с 15 000 до 5 000 гривен, что создало значительные неудобства для простых граждан Украины”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как отмечается, с 28 апреля 2020 года анонимно нельзя отправлять более 5000 гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги.

“Например, пополнить банковскую карту наличными в терминале ПриватБанка или Ощадбанка без использования собственной карты можно только на сумму до 5000 гривен. Также пополнение наличными своей или чужой банковской карты в кассе банка без предъявления паспорта ограничено лимитом в 5000 гривен. Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карты с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность”, – поясняют авторы законопроекта.

Что предлагают депутаты:

- отменить лимит в 5 тысяч гривен и увеличить его до 25 тысяч.

Справка Finance.ua:

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов”.

Закон предусматривает новые правила предоставления государственному регистратору информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) юридических лиц. Минюст опроверг ряд мифов, которые циркулировали в сети.

Как отметила заместитель главы НБУ Рожкова, для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят, ведь все клиенты банков уже являются идентифицированными, уже однажды были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена.

Источник: Finance.UA

08.03.2023
Зі свя'том весни
26.02.2023
За скільки можна купити квартиру в Одесі
10.02.2023
Суспільство все бачить…
20.01.2023
Підприємці Миколаєва повертають місто до життя.
15.01.2023
Прийняття законопроекта №5655 загрожує Миколаєву.
12.01.2023
Війна пришвидшила дитжиталізацію
08.01.2023
Морегосподарьский комплекс Миколаєва -не працює.
31.12.2022
З Новим Роком
23.02.2022
Бизнесу могут уменьшить налоговую нагрузку: Президент инициирует программу экономического патриотизма.
23.02.2022
Новый собственник жилья не обязан возвращать долги за предыдущего собственника – разъяснение.
| | | | - | | | | | |